投资60万手续费20万,虚假期货平台的诈骗套路

目前,兰州警方已抓获本案犯罪嫌疑人34名,还有4名犯罪嫌疑人在逃。在逃人员包括2名潜逃柬埔寨的徽创操盘老板,一名配资方老板、一名广州浦鑫业务组长。

中财网 · 2018-12-12
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贝店模式被指传销,回应称社交电商还未被了解

社交电商今年以来备受关注,保持了较高曝光率,但多数平台的经营模式也受到质疑。近日,频频登上各种“独角兽”榜单的社交电商贝店就是其中一例。

中国网科技 · 2018-12-11
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“盛源财商”传销发展21万人涉案131亿元!主要负责人获刑

“盛源财商”主要业务为POS机销售,并组建了多个销售团队(公司),建立起一个以推销POS机为由的传销模式,对外发展会员。该传销组织核心活动区域为山东、江苏、新疆、辽宁、四川等地。

反传联盟 · 2018-12-10
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跨国传销组织富南斯亚洲疯狂吸金上百亿,多国金融监管机构发警告

主办单位是一家名为「富南斯国际投资」的公司,宣称在台湾已有近7万名会员,在他们的协助下,会员们个个「财富自主、月入至少30万元。」

镜周刊 · 2018-12-07
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哈尔滨打掉“北京太爱肽”后续:产品涉嫌虚假宣传,代理商被指违规

在各色人等多波次现身说法和煽情下,初次参会的人从质疑、观望、怀疑变成了相信,最后掏钱购买产品。

中国质量新闻网 · 2018-12-07
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“神药”返利陷阱,海润世王肽涉嫌传销被查

返利是商家回馈消费者的一种方式,同时也是一种促销方式。目前,有一些商家拉起返利的大旗,其真正的目的是获取更多的钱财。甚至,有一些诈骗分子也盯上了返利这两个字,以返利为幌子,对受害者实施诈骗。

防骗大联盟 · 2018-12-06
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郑州生命之光涉水直销,采用直销模式运作市场

直销人透露,郑州生命之光生物科技有限公司(以下简称郑州生命之光)采用直销模式运作市场。

直销头条网 · 2018-12-05
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“梦熙公司”非法集资,主要犯罪嫌疑人被起诉

12月2日,泉州市公安局鲤城分局发布通告称,泉州市梦熙金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,该局依法开展调查取证,及时查封、扣押、冻结涉案财物,现已侦查终结,于10月31日将主要犯罪嫌疑人吴月宣等人移送检察机关审查起诉。

东南早报 · 2018-12-05
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“生活家”商城低价发展多级代理被指涉嫌传销

浙江大学管理学院副教授王小毅表示:不是说这种平台卖的都是三无产品,而是说三无产品在该平台上比较难得到监管和处罚,所以低价发展代理的商城容易变成三无产品的温床。”

打传防骗 · 2018-12-04
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深圳鼎益丰:“东方隐士”如何为信徒理财

鼎益丰的晨会在佛、道、儒圈内有一定名气,一方面因为其为信仰者提供了场所,一方面又仿佛为这些信徒打开了财富之门。

南方周末 · 2018-12-03
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“高大上”背后陷阱,两个多月吸纳资金2.7亿元

2018年6月8日,山东省滨州市滨城区检察院对“金藏国际”已到案的12名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪提起公诉。日前,滨城区法院对该案进行了公开审理,将择期宣判。

检察日报 · 2018-11-30
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养老公寓还没开建就拉人交钱,涉嫌非法集资

一家名为阳光集团的机构,宣称在岳阳平江建平江福寿山养生公寓(以下简称“福寿山公寓”),项目还未开工,就在长沙拉老人预存2万至5万元房租。该养老公寓项目,既未备案也未办理《养老机构设立许可证》。

潇湘晨报 · 2018-11-30
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蓝田公开宣判一起特大组织、领导传销活动案

11月27日上午10时05分,随着一声法槌地敲响,审判长黄娟宣布闭庭,武某等人组织、领导传销活动案一审结束,25名被告人受到了法律的严惩。

西安蓝田公安 · 2018-11-29
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涉案金额5亿余元!广西破获特大网络传销案

近日,广西壮族自治区梧州市公安局精心组织、周密部署,成功破获“6·20”特大网络传销案,抓获涉嫌组织领导网络传销的犯罪嫌疑人10名,涉案金额5亿余元。

中国法院网 · 2018-11-28
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直击广西“神剑3号”统一抓捕现场!247名传销头目落网

近期,自治区公安厅组织南宁、桂林、梧州、北海、百色等多市公安机关开展了“神剑3号”打击传销雷霆行动统一收网行动。

广西新闻网 · 2018-11-22
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