宁夏破获涉2亿元传销大案,全国1.6万人被骗

经过7个月侦查,宁夏回族自治区吴忠市两级公安机关成功破获“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案,抓获以胡某为首的传销犯罪集团嫌疑人20多名,冻结重点账户17个,查扣资金200多万元,并摧毁了该传销组织在宁夏和深圳的大本营。

法制日报 · 2018-10-19
分享到 

首例“云联惠”传销案宣判!6人与云联惠公司“资源共享”获刑

近日,广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪,判处罗某、杨某、车某、庞某、陈某、钱某等人,该案可以说是“云联惠”传销案宣判的首例案件。

广西法院网 · 2018-10-15
分享到 

广西去年以来破组织领导传销案830起逮捕1497人

2017年至2018年4月,全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件830起,逮捕1497人,其中2017年传销犯罪立、破案件数比上年翻了一番,打击处理人数增幅超过60%,破获一大批在全国、全区有影响的大案要案。

法制日报 · 2018-10-15
分享到 

以整合美业资源为名,揭秘“就这美”传销真面目

至8月上旬,专案组用时50多天,奔赴全国多地调查取证,成功侦破“就这美”全国特大网络传销案。10月9日,在有关核心人员被依法批捕后,记者前往公安机关采访。

宁夏新闻网 · 2018-10-15
分享到 

警方破获案值过亿传销大案,冻结赃款1800万

目前,犯罪嫌疑人涂某等24名团伙主要成员已被警方抓获,其中15人因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法逮捕,9人被取保候审。警方也已启动对2名团伙首脑的海外追逃。

新民晚报 · 2018-10-11
分享到 

揭秘网络传销七大套路,受害者动辄几十万

这种新型传销,打着“消费返利”、“资金互助”、“虚拟货币”、“投资理财”等幌子,假借“慈善”、“扶贫”、“创新”、“军民融合”等名义,扭曲国家有关政策,对个人人身财产安全造成了严重威胁,同时也影响着家庭幸福和社会稳定。

深圳经侦 · 2018-10-11
分享到 

破获案件90余起,宁夏警方重拳打击传销活动

截至9月29日,宁夏破获传销刑事案件93起,抓获犯罪嫌疑人182人,移送起诉51人,摧毁网络传销平台12个,工商和市场监管部门行政处罚120人,打掉传销窝点262个,涉案资金共6亿余元。

知识经济 · 2018-10-11
分享到 

五行币传销组织头目宋密秋被公诉:塑造神童形象 敛财上百亿

9月10日,传销组织“云数贸”“五行币”的头目宋密秋(曾用名张健)已由桂阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪、偷越国(边)境罪向桂阳县人民法院提起公诉。

法制周报 · 2018-10-11
分享到 

“白云山”维一精油经销商:产品能治病还能致富

“白云山”维一精油以广药白云山作为宣传“背书”,让消费者不明就里地以为是能治病的良药而轻信、购买;经销商还存在明显地“拉人头”行为,已涉嫌传销。

中国质量新闻网 · 2018-10-10
分享到 

台湾“圆梦赢家”吸金30多亿台币,主犯3人获刑

据台湾《联合报》报道,台湾吸金诈骗集团“圆梦赢家”负责人陈靖腾6年前谎称投资可获暴利,向全台5000多名投资人吸金30多亿元(新台币,下同),交保释金后潜逃。

中国新闻网 · 2018-10-10
分享到 

南宁警方破获涉资逾2亿元特大传销案,涉案人数超3000

10月9日,广西南宁警方对一起特大传销专案开展集中统一收网行动,共抓获传销人员96名,初步统计,该案涉案人数超过3000人,涉案资金超2亿元人民币。

中新网 · 2018-10-10
分享到 

80元保健品被忽悠成1980元特效药,32名假同仁堂专家被拘

日前,市公安局刑侦总队打掉一骗子窝点,涉嫌诈骗的32名嫌疑人被刑事拘留,公司及其仓库内的药品也已被查封和暂扣。

北京日报 · 2018-10-09
分享到 

都优乐兜售EVA涉传销和非法集资!

都优乐智能社区就鼓励投资人去发展朋友加入,该公司给予发展下线丰厚的提成来还款,就这样人传人、核裂变式的火速发展参与者。

防骗大数据 · 2018-10-09
分享到 

快鹿系集资诈骗案庭审:非法集资400亿,损失超百亿

快鹿集团屡次宣称的所谓“完美兑付”,如今看来,真是莫大的讽刺。近日,快鹿系集资诈骗、非吸案终于了有了新进展。

澎湃新闻 · 2018-09-28
分享到 

涉案金额过百亿,五行币头目宋密秋被检方提起公诉

宋密秋打着“民生工程”的幌子,利用“云数贸”传销模式,依托虚拟货币“五行币”开展网络传销活动,涉及人数众多,其中还包括外籍人员,涉案金额过百亿,给人民群众造成了极大的财产损失。

正义网 · 2018-09-27
分享到 
加载更多请点击