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值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。
山东省滨海公安局接连打掉两个为境外电信网络诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙，抓获28名犯罪嫌疑人，涉案价值累计达1000余万元。
经初步调查，这款产品未取得医疗器械注册证，不能宣称美体减肥功效，更谈不上治疗那么多疾病，涉嫌虚假宣传。
重庆市涪陵区人民法院判决一起特大系列诈骗案，以诈骗罪分别判处142名被告人有期徒刑13年6个月至3年不等，并处罚金80万元至4万元不等。
围绕亿学学堂、亿学天下牛的投诉问题除了课程内容与宣传不符、虚假承诺外，高额收益诱导消费、违规推销保险等问题也成为投诉重灾区。
短短三年，主营业务收入涨了3倍，估值高达185亿元。然而，亮眼的业绩背后，却被多家媒体质疑涉嫌传销、涉嫌非法集资、虚假宣传等。
历时两年多，该案终于尘埃落定。济南市历城区检察院对公安机关移送审查起诉的19名犯罪嫌疑人分层处理，不起诉7人，提起公诉12人。
涉案8.11亿元人民币、80多人被判处无期或刑期不等的有期徒刑、被民政部公布为全国7起养老服务领域诈骗典型案例之一的“长沙爱之心老年公寓非法集资案”一案再起波澜...
截至目前，绵阳游仙警方在全国多个省市共抓获30余名嫌疑人，并采取刑事强制措施，共打掉三个“文玩竞拍”平台。