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日前，宁波市市场监管部门联合公安机关，破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。

2020-05-19 10:31:00 中国新闻网 0次

银谷在线官网显示，该平台于2016年7月15日上线，是东方银谷旗下网络借贷信息撮合平台。数据显示，截至2020年5月10日，该平台借贷余额达104.47亿元，当...

2020-05-15 11:02:00 中新经纬 0次

淄博警方破获了一起公安部督办的网络平台投资诈骗案，诈骗团伙以投资虚拟货币、泰达币或高息为诱饵，先后让全国20多个省份的300多人上当，涉案金额高达3000多万元...

2020-05-15 10:03:00 齐鲁晚报 0次

深圳招财猫智还信息科技有限公司因“以传销模式发展会员，从事组织策划传销活动”，被商丘市睢阳区市场监管局申请冻结银行存款500万元。

2020-05-11 10:17:00 中国网财经 0次

ST康美员工透露，激励计划终止至今，ST康美方面始终未履行回购义务，对于回购价格，双方亦存在较大分歧。

2020-05-11 09:35:00 财联社 0次

王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后，公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车...

2020-05-09 09:37:00 杭州市中级人民法院 0次

据中国裁判文书网日前披露，因佛山市康迈医疗保健品有限公司、陈水来、丁绍华“涉嫌组织策划传销”，湖南省益阳市南县市场监管局向南县人民法院申请对上述公司及个人进行财...

2020-05-06 14:48:00 中国网财经 0次

截至2019年3月16日，周某尚未清偿767个投资者，投资金额合计302627234.14元，已提现212578658.36元，实际损失90048575.78元...

2020-05-06 11:41:00 央视新闻 0次

目前，境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为。

2020-04-29 13:59:00 现代快报 0次

英树的3篇声明表示，“英树”品牌理念源于英国，但我司从未在任何官方渠道宣传英树品牌为国外（英国）品牌，从未宣传英树品牌创立于十九世纪初，也从未宣传所有产品均为英...

2020-04-27 11:14:00 中国网财经 0次

日本厚生省公布海外代购保健品调查结果