月入3亿？上万人被骗！卖MOS币的虚拟货币传销组织被警方铲除
荆门检察院
2024-09-19 15:13:47
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陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元。
目前，相关判决已生效。
开发APP用于传销组织发展会员
为提高推广效率，陈某三人利用互联网平台以及在全国各地召开线下培训会等方式宣传MOS币虚拟币项目，通过“海星社区”发展会员，引诱他人投资购买MOS币成为会员并发展下线。
退缴全部违法所得2259万余元
经过几个月的精心推广，该组织迅速壮大，为方便管理，三人将组织按照地域划分为五大战区、十六个先锋小组，并选派骨干成员分别负责，五大战区每天通过线上聊天软件组织会员召开晨会，号召会员完成下达的业绩任务。
2023年12月22日，该案被移送至钟祥市检察院提起公诉。承办检察官认为：陈某、丁某某、付某的行为，事实清楚、证据确实、充分，其行为触犯依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。后经该院依法提起公诉，当地法院作出上述判决。
检察官提醒：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动
2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等多部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。投资有风险，入圈需谨慎，切勿轻信不法份子编造的“稳赚不赔”等谎言，拒绝“拉人头”、收取会员费等高息收益诱惑，增强防骗意识，谨防传销陷阱。
【责编：潇潇】
